十五、危险人物(2/3)

&esp;&esp;最后的风险事项记录里有这样一句描述：“2011至今，黎峥以后勤承包、安保合约及基础设施共建的名义，向泰缅边境一只退役武装团体提供年均约3

&esp;&esp;当前常驻地：泰国曼谷、柬埔寨金边

&esp;&esp;最后还是沉韫使用深度尽调授权，从安全信息咨询公司的境外高风险客户（hrc）数据库里找到了黎峥的信息。

&esp;&esp;身份文件：bvi护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明

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&esp;&esp;籍贯：华国福州

&esp;&esp;出生年份：1981年

&esp;&esp;企业股权穿透结构（根据开曼、bvi、泰国及新加坡商会公示 实地反查）：

&esp;&esp;phoenix&esp;traders&esp;ltd（新加坡）—&esp;hk与新加坡之间的资源贸易平台。

&esp;&esp;团队首先从澜锐控股入手，但穿透后，最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构，信托受益人未公开，因此无法明确实控人身份。这个结果在意料之内，东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。

，只是微笑看着她，带着不易察觉的挑衅，“沉总你有这种顾虑正常。但说实话，这个盘，本来就不是为民资设计的。”胆大吃肉，胆小出局，明说这盘有猫腻又如何？

&esp;&esp;golden&esp;ed&esp;&esp;ltd（缅甸）—&esp;实控三处位于科斯北部与钦州邦交界稀有矿矿区，与当地武装长期合作。

&esp;&esp;澜锐控股（泰国）—&esp;与泰国北部退役军政家族共同持股，控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。

&esp;&esp;沉韫被他噎了一下，脸色骤然沉了下来，眯起眼冷冷看着他，没再说话。

&esp;&esp;姓名：黎峥（lei&esp;zheng）

&esp;&esp;沉韫当晚便要求团队立刻对黎峥展开调查，她倒要看看这人究竟是真有背景还是故弄玄虚。

&esp;&esp;在另外一份灰色渠道得来的资料中，沉韫还看到了由黎峥控制的三大矿产区的彩色矿权图，以及一份资产物流链梳理图。

&esp;&esp;北碧府位于缅泰边境，是泰国西部重要的灰色资本聚集地，接壤缅甸的“美索经济走廊”。这里法律与执法空间相对宽松，私人契约式信托更易运作。

&esp;&esp;此外还有17家特殊目的实体，分布于香港、bvi、塞舌尔及柬埔寨。